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Geldwäsche erkennen und bekämpfen

Glühbirne Das Lernprogramm unterstützt Mitarbeiter von Finanzdienstleistungsunternehmen, Banken und Versicherungen dabei, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Die Inhalte zum Geldwäschegesetz:

  • Wie und warum wird Geld gewaschen?
  • Wie kann man Geldwäsche erkennen?
  • Welche Anhaltspunkte deuten auf Geldwäschetransaktionen hin?
  • Aufgaben dere Mitarbiter: Was muss er beachten? Wie kann er Geldwäsche erkennen? Welche Pflichten hat er?
  • Aufgaben des Unternehmens und des Geldwäschebeauftragten
  • Regelungen für Versicherungen: Welche Besonderheiten gibt es bei Versicherungen?

Lernzeit: 45 Minuten

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Zielgruppe Zielgruppen:
Mitarbeiter in Finanzdienstleistungs-unternehmen, Banken und Versicherungen
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